一张罚单干掉近半年净利!联动优势因将境内外汇转移境外被罚

柒财经 2022-11-30 08:02

日前,支付机构联动优势电子商务有限公司(下称联动优势)因违反规定将境内外汇转移境外,被国家外汇管理局北京外汇管理部罚款1095.42万元。

罚单显示,联动优势主要违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条及《支付机构外汇业务管理办法》(汇发〔2019〕13号文印发)第四条、第二十二条的规定。

柒财经注意到,这已是联动优势年内第三次被罚。今年3月,联动优势河北分公司因违反特约商户实名制审核管理规定、违反收单银行结算账户管理规定、违反收单业务本地化经营管理规定、违反外包业务管理规定被罚77万元。

且今年1月份,联动优势因违反外包管理规定;支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求;交易结算管理不规范;未按要求留存商户材料等“六宗罪”,被央行营业管理部警告,并合计罚没608.49万元。

而去年7月,联动优势同样收到大额罚单。具体而言,因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告、未按规定履行客户身份资料及交易记录保存义务等四项违法事实,联动优势再被央行营业管理部罚款761万元。

公开资料显示,联动优势成立于2003年,法定代表人为黄自力,注册资本5亿元,经营范围包括互联网、移动电话支付及银行卡收单等,且支付业务许可有效期至2026年8月28日。

此外,联动优势在2016年通过重大资产重组上市,成为海联金汇(002537.SZ)全资子公司。今年上半年,联动优势实现营收6.25亿元,对应的净利润为2162.53万元。

截至2022年上半年末,联动优势资产总额为15.39亿元,净资产为9.15亿元。

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